炒币收到黑钱公安来找我：非法交易的必然后果
公安介入往往源于黑钱关联案件的追查。虚拟货币交易中，黑钱经过多轮 “混币” 操作后流入炒币者账户，而每一笔交易都在区块链上留下不可篡改的记录。公安机关通过链上追踪技术，能精准锁定资金流向，最终找到收款账户的实际控制人。例如，2024 年某电信诈骗案中，警方通过追踪涉案比特币的流转路径，顺藤摸瓜抓获 12 名接收黑钱的炒币者，涉案金额达 800 万元。此时公安找上门，并非简单询问，而是因涉事账户已被纳入犯罪线索，涉事者成为案件关联人。
面对公安调查，法律后果不容小觑。根据《刑事诉讼法》，公安机关可依法对涉事者采取询问、拘留、冻结资产等措施。若被认定为明知是黑钱仍协助转移，可能构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。即使辩称 “不知情”，但交易时未核实对方身份、价格明显异常等行为，可能被视为 “应当知道”，仍需承担法律责任。2023 年案例显示，某炒币者收到黑钱后被公安传唤，虽无直接犯罪证据，但因无法说明资金合法来源，账户内 15 万元被依法冻结，且需配合调查长达 6 个月。
正确应对方式至关重要。此时应立即停止所有虚拟货币交易，保存完整的交易记录、聊天记录等证据，主动配合公安调查，如实说明情况。切勿销毁证据或试图转移资产，这类行为可能被认定为妨碍公务或毁灭证据，加重法律责任。若确实不知情且无犯罪故意，需提供交易时的合理依据，如市场行情截图、平台规则说明等，证明自身并非刻意参与犯罪。
但需明确，炒币本身的非法性无法改变。根据十部门通知，虚拟货币交易不受法律保护，相关资金损失自行承担。即便最终未被追究刑事责任，涉案账户资金也可能因 “涉案赃款” 被没收，自身投入的本金难以追回。
